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項目基本信息
編號 YD00000063
名稱 廣西礦建集團有限公司20%股權轉讓
地區(qū) 廣西壯族自治區(qū)
掛牌期限 2016-12-20
標的名稱   廣西礦建集團有限公司20%股權
項目編號 BBWCQJY16-103 掛牌價格 3288.94萬元
首次登載報刊 南國早報 掛牌公告期 20個工作日
掛牌起始日期 2016年11月23日 掛牌期滿日期 2016年12月20日
標的所在地區(qū) 廣西柳州市 標的所屬行業(yè) 建筑業(yè)
 
一、轉讓方承諾
我方向北部灣產權交易所提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，由北部灣產權交易所公開發(fā)布轉讓信息并組織交易。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾：
1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經(jīng)過有效的內部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的有關轉讓標的相關材料，內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和北部灣產權交易所的相關規(guī)則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。
二、標的企業(yè)簡況
標的企業(yè)基本情況 標的企業(yè)名稱 廣西礦建集團有限公司
注冊地（住所） 柳州市柳邕路364號
法定代表人 鄧振民
成立時間 1975年12月3日
注冊資本（萬元） 10200
經(jīng)濟類型 國有參股
公司類型   （經(jīng)濟性質） 有限責任公司
所屬行業(yè) 建筑施工
統(tǒng)一社會信用代碼 914502001986046260
經(jīng)營規(guī)模 大型企業(yè)
經(jīng)營范圍 房屋建筑施工總承包壹級，礦山建筑安裝工程施工總承包貳級，市政公用工程施工總承包貳級；鋼結構工程專業(yè)承包貳級，土石方工程專業(yè)承包壹級，地基與基礎工程專業(yè)承包壹級，機電設備安裝專業(yè)承包壹級，建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級，消防設施工程專業(yè)承包壹級，爆破與拆除工程專業(yè)承包叁級，堤防工程專業(yè)承包叁級，隧道工程專業(yè)承包貳級，起重設備安裝工程專業(yè)承包叁級，投資置業(yè)（憑有效的資質證書核準的經(jīng)營范圍經(jīng)營），地質災害治理工程施工甲級，起重機械的安裝、維修；機械、鋼結構、非標準件制造與安裝；金屬材料（不含貴稀金屬及鎢、錫、銻）、建筑材料、礦產品銷售；廠房、場地、房屋、機械設備、電子設備租賃，錫礦開采（限分支機構憑在有效期內的采礦許可證經(jīng)營）。
職工人數(shù) 管理人員630人，勞務人員6500多人。
是否含有國有劃撥土地 是
轉讓標的簡介 轉讓標的為廣西有色金屬集團有限公司所持的廣西礦建集團有限公司20%股權。
廣西礦建集團有限公司位于廣西柳州市柳邕路364號，注冊資金1.02億元，是一家以建筑施工、礦業(yè)開發(fā)、市政工程、地質災害治理、機電設備安裝、投資置業(yè)、房地產開發(fā)為核心業(yè)務，集酒店旅業(yè)、商貿物流、金融、有色金屬產品經(jīng)營等業(yè)務共同發(fā)展的綜合性企業(yè)集團。
公司前身為成立于1968年9月的廣西冶金井巷公司，1988年更名為廣西礦業(yè)建設公司。2008年7月，自治區(qū)黨委、政府為打造千億元有色金屬產業(yè)成立了廣西有色金屬集團有限公司，經(jīng)自治區(qū)人民政府批準，公司加入廣西有色金屬集團有限公司，2011年5月改制為有限責任公司，正式更名為廣西礦建集團有限公司。
集團公司下設10個職能部門、15家子公司、20多家分公司，目前擁有管理人員630人，其中工民建、井建、地質、測量、采礦、選礦、巖土、水電、機械、電氣、金融財務等各類專業(yè)技術人才400余人，具有高級職稱35人，建造師216人；擁有勞務人員6500多人。公司大力推行“人才興企”戰(zhàn)略，通過學校招聘、社會招聘等形式，不斷充實和優(yōu)化企業(yè)人才結構，造就了一支專業(yè)技術強、思想作風硬、發(fā)展后勁足的職工隊伍。
公司擁有房屋建筑施工總承包壹級資質，同時具有土石方工程專業(yè)承包壹級、地基與基礎工程專業(yè)承包壹級、機電設備安裝專業(yè)承包壹級、建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級、消防設施工程專業(yè)承包壹級資質；具有礦山建筑安裝工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包貳級、隧道工程專業(yè)承包貳級、鋼結構工程專業(yè)承包貳級；地質災害治理工程施工甲級、起重設備安裝工程專業(yè)承包叁級、爆破與拆除工程專業(yè)承包叁級、堤防工程專業(yè)承包叁級等資質。另外，公司還通過了ISO9001:2008質量管理體系認證、ISO14001:2004環(huán)境管理體系認證、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系認證。
多年來，公司秉承“科學發(fā)展，誠信經(jīng)營”的管理理念，憑借規(guī)范的管理、過硬的質量和優(yōu)質的服務，工程一次驗收合格率為100%，完成了一項項國家及地方重點工程和任務，市場占有率不斷提高，僅在柳州市占有的份額就穩(wěn)居第三位。公司承建的許多工程項目被評為自治區(qū)及柳州市優(yōu)質工程、安全文明工地，先后獲得“廣西建筑業(yè)50強施工企業(yè)”、“廣西安全生產先進企業(yè)”、“廣西誠信施工企業(yè)”、“AAA級中國質量信用企業(yè)”、“中國建筑百強之星最具綜合實力100強企業(yè)”、“中國建筑金磚獎-總承包綜合實力100強”等榮譽稱號，并且連續(xù)9年被廣西工商行政管理局授予“守合同重信用企業(yè)”稱號，連續(xù)多年保持“高新技術企業(yè)稱號”。
截止2015年底，礦建集團總資產35.75億元，總負債32.34億元，資產負債率為90.46%；營業(yè)收入14.74億元，利潤總額830.61萬元，毛利率為8.30%。2011年以來，礦建集團已完成達50億元的政府保障房、學校、機場、標準廠房及其它BT項目建設，毛利率在8.16%～11.02%之間，在同行業(yè)處于較高水平。目前已確權的政府BT工程項目及其它項目工程等應收賬款，不僅完全可以覆蓋礦建的債務，還可帶來豐厚的潛在利潤。礦建集團近五年來的盈利水平位居同行前列。
標的企業(yè)的詳細資料可到北部灣產權交易所查閱。
標的企業(yè)股權結構 標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權 放棄
序號 股東名稱 持股比例
1 廣西有色金屬集團有限公司 20.00%
2 鄧振民 19.00%
3 柳江江洪房地產開發(fā)有限責任公司 8.50%
4 柳州市萬盛貿易有限公司 7.00%
5 梁振金 7.00%
6 何發(fā)林 7.00%
7 柳州連運勞務有限公司 6.50%
8 柳州市文舉投資有限公司 5.00%
9 覃波生 4.50%
10 藍寶庫 4.00%
11 唐小龍 3.00%
12 梁鋒利 2.50%
13 韋良能 2.00%
14 莫春龍 2.00%
15 阮耀才 2.00%
主要財務指標
（萬元）		 以下數(shù)據(jù)出自清產核資及財務專項（合并報表）審計報告
基準日：2015年12月31日 資產總計 負債總計 所有者權益
353926.57 322977.93 30948.64
審計機構 北京永拓會計師事務所（特殊普通合伙）廣西分所
 
基準日：2015年12月31日		 營業(yè)收入 營業(yè)利潤 凈利潤
147385.99 -275.22 -851.52
資產總計 負債總計 所有者權益
353926.57 322977.93 30948.64
審計機構 廣西同德會計師事務所有限責任公司
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表（本年累計數(shù)）
報表日期 營業(yè)收入 營業(yè)利潤 凈利潤
2016年9月30日 74413.51 258.18 114.78
報表類型 資產總計 負債總計 所有者權益
月報 390738.57 358520.70 32217.87
資產評估情況（萬元） 評估機構 廣西信達友邦資產評估有限責任公司
評估基準日 2015年12月31日
項目 母公司賬面價值 母公司評估價值
資產總計     297645.41  
負債總計 275288.01  
凈資產 22357.40 16444.70
轉讓標的對應
評估值		 3288.94
評估基準日審計機構  廣西同德會計師事務所有限責任公司
內部審議情況    股東大會決議同意轉讓
重要信息披露 其他披露內容 1.廣西有色金屬集團有限公司于2016年9月12日被宣告破產，評估結果已按20%一般債權清償率扣除因廣西礦建集團有限公司為廣西有色金屬集團有限公司2.1億元貸款提供連帶責任保證而產生的約1.344億元債務。
2.廣西礦建集團有限公司為廣西礦建富達貿易有限公司2250萬元貸款提供連帶責任保證，擔保期限為2015年11月30日至2016年11月29日，現(xiàn)富達貿易公司已處于停業(yè)狀態(tài)，該事項可能使企業(yè)產生或有負債。
3.廣西礦建集團有限公司以及下屬子公司部分土地、房產已抵押。
4.廣西礦建集團有限公司截止2016年3月31日存在多宗未決訴訟案件。
5.廣西礦建集團有限公司正在籌劃轉讓其持有的廣西壯族自治區(qū)礦業(yè)建設公司九謀錫礦和桂林市恭城金茶江實業(yè)有限公司30%股權。
6.廣西礦建集團有限公司現(xiàn)使用的七宗土地中，有五宗土地【土地使用權證號分別為：柳國用（2009）第119972號、柳國用（2003）第164880號、柳國用（2002第101437號、融土國用（1998）字第1701351號、江國用（1993）第10524號】的性質為劃撥地，土地使用權人為廣西壯族自治區(qū)礦業(yè)建設公司。另外兩宗土地【土地使用權證號分別為：桂市國用（2007）第001208號、桂市國用（2007）第001209號】的性質為出讓地，土地使用權人為廣西壯族自治區(qū)礦業(yè)建設公司。
7.廣西有色金屬集團有限公司所持廣西礦建集團有限公司20%股權（2040萬股股權）暫被青海省高級人民法院和深圳市中級人民法院查封。依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產法》第十九條的規(guī)定，有關破產企業(yè)財產的保全措施應當解除。因此，法院應當依法解除對廣西有色金屬集團有限公司所持廣西礦建集團有限公司20%股權的查封措施。
8.標的企業(yè)其它情況詳見《審計報告》、《評估報告》等。
管理層擬參與受讓意向   不參與
三、轉讓方簡況
轉讓方 轉讓方名稱 廣西有色金屬集團有限公司管理人
注冊地（住所） 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)金浦路22號名都苑1號九層
負責人 王曉華
持有產(股)權比例 20%
擬轉讓產(股)權比例 20%
產權轉讓行為批準情況 批準單位名稱 南寧市中級人民法院
批復文件 （2015）南市法民破重字第1-3號
批復主要內容 準許轉讓有色集團所持礦建集團20%股權
四、交易規(guī)定
交易
條件		 掛牌價格（萬元） 3288.94萬元
成交價款 支付方式：一次性以貨幣方式足額支付至我交易所指定銀行賬戶。
支付期限：若法院解除對廣西有色金屬集團有限公司所持廣西礦建集團有限公司20%股權的查封措施的時間在《產權交易合同》簽訂之前，付款時間為《產權交易合同》簽訂之日起15日內；若在之后，付款時間為法院解除查封措施之日起15日內。
與轉讓相關其他
條件		   無。
受讓方資格條件   1.意向受讓方必須為合法存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人；
  2.符合有關法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。
交易保證金
及其相關規(guī)定		     參與本項目需交納交易保證金：人民幣328.894萬元，需在掛牌公告期滿前繳到我交易所帳戶。
  1.成功受讓項目后，已交納的交易保證金扣除產權交易服務費后的余額轉為成交價款；未以不低于掛牌價應價（有其它競買人應價則本義務自動免除）或未按規(guī)定與交易所、轉讓方簽訂成交文件的，交易保證金將不予返還；
  2.未成交者的交易保證金將全額無息返還。
交易方式     掛牌期滿，只征集到一個符合條件的意向受讓方，交易所組織雙方協(xié)議簽約；征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，采用網(wǎng)絡競價方式確定受讓方。
受讓申請方式 1.意向受讓方在掛牌公告期內，到我交易所填交《受讓登記表》、《受讓申請與承諾書》并按要求提交相關材料，我交易所在5個工作日內予以審核（意向受讓方按要求進行完善）；
2.掛牌公告期滿前，意向受讓方將意向保證金繳到我交易所帳戶（以到達我交易所指定賬戶為準，不計利息）；
3.我交易所將審核結果征詢轉讓方確認后，向意向受讓方發(fā)出《意向受讓受理通知書》（意向保證金轉為交易保證金）。
（不符合條件的，我交易所將發(fā)出《意向受讓不予受理通知書》并退回其所提交的資料。）
受讓申請所需提交的資料 企業(yè)法人需提供：
  1、填寫《受讓登記表》、《受讓申請與承諾書》；
  2、營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、法定代表人身份證、公司章程（復印件）；
  3、企業(yè)法人聯(lián)合受讓的，提供《合作協(xié)議書》；
  4、授權委托書原件及委托代理人身份證（復印件）；
  5、決策部門同意受讓產權的決議（原件）。如需投資主體或上級主管部門批準的須提供批準文件（原件）；
  6、其它相關材料。
自然人需提供：
  1、填寫《受讓登記表》、《受讓申請與承諾書》；
  2、本人身份證（復印件）；
  3、自然人聯(lián)合受讓的，提供《合伙受讓協(xié)議書》；
  4、授權委托書原件及委托代理人身份證（復印件）；
  5、其它相關材料。
    注：以上標明提供復印件的均需加蓋公章（法人）或簽字（自然人），原件經(jīng)我交易所審驗后退回。
掛牌期滿后的約定 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方，將：在5個工作日內變更掛牌條件，重新掛牌。
五、聯(lián)系方式   
聯(lián)系方式 聯(lián)系人：郭經(jīng)理
電話：0771-5585032  15078893003 傳真：0771-5585032
地址：廣西南寧市竹溪大道43號榮桂商廈B座三樓
                 
 

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